Résolution Adoptée Par Le Conseil D 'Administration À Sa Dix - Huitième Réunion

Dongguan

Deuxième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil que le contenu de la déclaration exacte, précise et complète, et l'annonce, de fausses déclarations trompeuses ou omissions en assumer la responsabilité.

Dongguan vivanza vins Co., Ltd (ci - après "société") Le 22 juin 2012 dans la salle de conférence, Directeur de la deuxième session de la société à la dix - huitième réunion (dénommé ci - après "Conférence"), informe la réunion de juin 2012 12 jours sous forme écrite, a adressé à tous..

La présente séance tenue par le champ de mode de la résolution et de faire.

Le Président de la réunion par la société

La réunion, convoquée et présidée par Monsieur, devrait compter sept membres du Conseil d 'administration, sept membres de l' équipe de direction, sept membres de l 'équipe de direction et sept membres de l' équipe de direction: mahong, ma shaoxiang, Wu Jun, Liao Gangyan, Liu yueping, mazhuo Hon et Wang Hongyuan, sept membres de l 'équipe de direction de l' entreprise.

Cette réunion, la convocation et la participation au vote le nombre de directeurs conformes aux dispositions de la loi de la République populaire de Chine, et les statuts de la société.

Ayant examiné les directeurs de voter pour la résolution par vote comme suit:

Un ou sept administrateurs ont accepté, 0 se sont prononcés contre et 0 se sont abstenus d 'examiner et d' adopter un projet de loi modifiant le règlement de travail du Secrétaire du Conseil d 'administration de la ville de Dongguan.

Règlement de travail révisé du Secrétaire du Conseil d 'administration de Dongguan

Deuxièmement, accepté de sept administrateurs, directeurs, Contre Abstentions 0 0, de directeurs, de l'examen et de l'adoption de la loi de recherche à Dongguan City, vêtement Co., Ltd concernant la création de filiales à 100% dans la ville de Guangzhou.

Pour la mise en œuvre du projet d'investissement, une société de quasi - dans la ville de Guangzhou, nouvellement créé une filiale à 100%, comme le magasin de vente "avant la ligne de tendance" marque de vêtements.

Le nom de la nouvelle filiale est provisoirement connu sous le nom de Guangzhou City Search Clothing Co., Ltd; capital enregistré de 3 millions de yuan, le mode de financement de la monnaie; champ d 'activité: ventes: vêtements et accessoires, articles en cuir, etc.

écharpe, chapeau, sacs, fournitures quotidiennes.

Le nom et le champ d 'activité de la nouvelle filiale sont subordonnés à l' approbation finale de l 'organe d' enregistrement de la société.

Trois, le consentement de sept administrateurs, directeurs, Contre Abstentions 0, 0, membre du Conseil d'administration, pour examen et adoption à la recherche à Dongguan City, vêtement Co., Ltd, de collecte de fonds et sur l'utilisation des intérêts restants d'or Ultra - prospectus liquidité complémentaire de la loi ".

D'accord, la société de collecte de fonds, les intérêts de l'29433810.59 yuan et de liquidité excédentaire ultra - Fonds 109221656.75 Yuan supplémentaire pour l'achat de matières premières, d'ordre de paiement de frais de traitement, les salaires et les frais de publicité.

Les administrateurs indépendants, la recommandation sur la question de l'Agence a publié un avis indépendant de la recherche à: avis "l'indépendance de l'administration sur la collecte de fonds et de l'intérêt résiduel d'or Ultra - prospectus liquidité complémentaire," Huatai: une société de recherche à l'avis de la vérification de la collecte de Fonds et les fonds restants d'intérêt liquidité complémentaire.

4, de l'Accord de sept administrateurs, directeurs, Contre Abstentions 0 0, de directeurs, de l'examen et de l'adoption de la loi de recherche à Dongguan City, vêtement Co., Ltd relatif à une demande de crédit bancaire.

Le Conseil d'administration de l'agent d'autorisation de quasi - personne autorisée est le représentant légal de l'entreprise ou du représentant légal désigné, en fonction des besoins de développement des entreprises, pour l'année 2012 China Minsheng Banking Industry Co., Ltd Shenzhen branche ne dépasse pas le montant total des demandes de crédit intégrés à 25000 millions de Yuan, Industrial Bank (601166 Ltd. Le montant total des demandes ne dépasse pas la branche Dongguan de crédit intégrés à 15000 millions de yuan, Guangdong Development Bank Co., Ltd Dongguan Kau branche ne dépasse pas le montant total des demandes de crédit intégrés de 40 millions de yuan, et d'un représentant de la société pour les formalités de signature le texte des lois.

Ainsi, une annonce.

Conseil d 'administration de Dongguan

25 juin 2012