제5회 이사회 제3차 회의 결의서

특수강 주식 유한회사

제5회 이사회 제3차 회의

결의 공고

우리 회사 와 그 이사회 전체 회원 의 보증 정보 는 내용 의 진실 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재 · 오도성 진술 이나 중대 유실 이 없다

대야특수강 지분 유한회사 제5회 이사회 제3차 회의는 2008년 7월 18일 서면, 팩스 또는 이메일 방식으로 통지해 2008년 7월 22일 통신방식으로 열렸고, 회의는 이사 11명에 이르러 이사11명에 이르렀다.

회의는 《 회사법 》 과 《 회사의 장정 》 에 관한 규정에 부합된다.

이사가 진지하게 토론한 후 표결을 심의하여 모든 표는 《회사 정리 상황에 관한 설명 》을 통과했다.

특별히 공고하다.

특수강 주식 유한회사

이사회

2008년 7월 22일

특수강 주식 유한회사

회사 의 정비 상황 을 다스리는 설명

중국 증권감독위원회에 따르면 [2008]27호 파일 정신과 후베이 증감국은 회사 치리전문행사를 추진하는 통지 ’에 대한 요구에 따라 상장회사의 치리 수준을 더욱 향상시키기 위해 2007년 회사 치리 전업의 활성 성과를 공고히 공고히 공고해 이 행사를 계속 추진하고 있으며 2008년 6월 30일 회사 치리 정리 사항 개정 사항 및 수정 사항 설명은 다음과 같습니다.

하나, 회사 는 필요 한 조치 를 취해 점차 감소 와 관련 거래 를 피하고, 회사 와 지주 주주, 실질적 지주, 실질적 지주 산하 회사 의 존재 의 동업 경쟁 문제 를 철저히 해결해야 한다

최근 몇 년 동안 회사는 연관거래 업무를 중시하고 관리 제도를 제정하여, 교역의 내용, 가격, 절차상 관련 거래행위를 규범해 왔다.

올해 1 ~6월 재무부문 초보적 측정을 통해 구매 루트를 확대하고 연관자 공급을 줄이는 등 대주주주 채구단광의 수량에 비해 20% 이상으로 대주주주주에게 강철을 구입하고 판매하는 수량은 전년 대비 40% 이상 감소했다.

그러나 외부 환경의 거대한 변화와 회사 발전의 요구로, 대종 원료만 대폭 인상, 회사 철, 막대 생산량 증가 수요 수요 수요 수요, 가스 소비 증가 증가, 연관 거래가 8억여 위안 증가, 이런 요인보다 회사 연관 거래의 총액을 증가시킬 수 없다.

대종 원료 인상 요인과 생철, 옥수수 생산량이 증가하는 영향이 있다면 올 상반기는 지난해 상반기와 같은 구경에 비해 회사 연관거래의 금액은 전년 대비 6% 감량에 가깝다.

회사와 지주 주주, 실질적인 고소인 산하 철강 기업 소속 업계와 같은 주영 업무가 비슷하다.

그러나 제품의 품종, 공예와 규격에는 큰 차이가 있다.

회사는 모형 재료, 전기 재킷, 퇴화재, 단재, 연쇄 재료 등 다품종, 고위 등급, 대규격의 특강 제품 위주로 지주 주주주주주주주주주주주주주주주들은 무틈 강관과 중소규격재, 실제 컨트롤 업체는 강철 기업이 우대 강철, 직강 강재, 사용자 지정 전용 재료, 소비자 지정 전용품 위주, 판매구역 위주, 실제 컨트롤 업체는 화동, 화북 지역을 위주로, 각 기업이 각자의 판매 네트워크를 만들어, 효과적인 동업 경쟁을 피했다.

특히 최근 몇 년 동안 회사와 지주 주주, 실질적 지주인 산하 철강 기업은 전문화 분업의 원칙에 따라 제품 구조를 조정하고 제품 종류와 규격을 구분하여 각자의 시장의 위치를 확립하여 발전의 목표에 따라 투자와 건설을 진행하여 동업 경쟁의 문제를 해결했다.

둘째, 회사 는 한층 더 안전 한 내제어 제도 를 발휘하여 이사회 하설 각 전문위원회 의 역할 을 발휘 하여 이사회 결정 의 과학적 성과 유효성 을 향상시켰다

올해 들어 외부 환경의 변화에 따라 회사 관리 사업에 대한 새로운 요구에 따라 브랜드, 고품질, 고효효율을 관철하기 위한 사업 방침과 주제, 회사 새로운 제정과 11개 관리 제도와 2개 관리 기준을 개정, 각 부문은 24개 관리 제도를 새로 제정하고 회사의 제도를 충실하고, 회사 생산 경영과 행정관리의 요구에 적응해 회사의 경쟁력과 이익 능력을 강화하고, 치열한 시장 경쟁에서 안정, 지속 발전을 촉진시켰다.

이와 함께 회사 감사부처는 제도 집행 상황에 대한 감시와 검사를 강화해 생산 경영 활동, 공정 입찰, 건설, 자금, 비용의 사용 상황을 검토해 제때에 문제를 발견하고 개선 건의를 제출하고, 제도를 완비하기 위해 내부 통제를 강화했다.

회사 이사회 전략, 지명, 심사, 보수, 고과 등 4개 전문위원회는 사업 주제를 확립하여 편제 회사 2007년 연간 보고서, 이사회 교회 근무 및 2008년 기술 개조 사업을 확정하고, 직책을 성실히 이행하여 이사회 결정에 의거했다.

이사회 전략위원회는 2007년 기술 개조의 실시 상황을 진지하게 연구해 회사의 생산과 발전을 겨냥해 2008년 기술개조 계획을 연구해 이사회 결정을 위해 논증 방안을 제공했다.

이사회 환대 선거 업무에서 이사회 지명위원회는 이사 후보를 진지하게 연구하고, 이사회 교체로 합격한 이사인선을 추천했다. 중국 증감회의 요구에 따라 2007년 보고서를 작성하기 전에 이사회심위원회가 연간 심사 업무를 정했고, 연도 심사 업무의 직책, 절차를 명확히 하고 정보가 드러나는 질량을 높였다.

편제회사 2007년 연간 보고에 앞서 감사위원회와 회계사 사무소와 연간 재무 보고서 심사 업무를 확정한 시간을 협의해 연심 등록회계사 입장 전후 모두 두 차례나 회계사 사무소 편제, 출구한 재무 회계 보고서를 각각 검토했다.

이사회에서 2007년 연간 보고를 심사하기 전에 심계위원회는 연도 감사 보고서에 대해 심의 표결을 진행하였다.

이사회에 감사 보고를 제출하면서 회계사 사무소에서 연도 감사 업무에 종사하는 총결산보고서와 다음 연도 회계사 사무소의 결의도 제출했다.

이사회 임금과 심사위원회는 2007년도의 이사, 감사, 고위 관리자의 이직 상황에서 심사를 진행하는 상황에서 임금 분배의 의견을 심의하여 이사회에 제출하였다.

이사회 각 전문위원회가 열심히 책임지고 이사회 결정의 과학성과 유효성을 보장했다.

3, 회사 는 이사, 감사 및 고급 관리 인원 의 훈련 력 을 확대 해 그 규범 운영 의식 을 향상 해 회사 규범 운영 수준 을 높여야 한다

시시진과학발전요구에 따라 회사가 이사 · 감독 · 고고고고고고고고관리 인원학습과 양훈련의 힘을 집중학습하여 《회사법 · 증권법 》, 《상상상상사치규규규규규규규규, 《상상상상상회사의품질향상향상에 대한 의견을 높높높높높고, 중화인민공화국형사법률법률개정안 (6) 》, 《최고인민검찰검찰검찰검찰경찰경찰범죄범죄범죄사건사건사건사건추수기준에관한 보충규정규정, 《선전증권거래거래거래거래거래거래증권상상상상상상상상상상상상상상상상사상사상사상사의 치정리규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규규기호

모든 학습 업무를 독학 위주로, 내훈과 전문가를 보좌하다.

지난해 하하하상반상반회사 경영전문행사를 개개개내훈련을 조직하여 회사치다스상상식해 ‘ 삼회의 운영 ’ ‘ 오분분오오오오오오오오오분규’ ‘ 주주주변변규칙’ 등을 개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개개규를 조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직조직을 개개개개개개개개개개개개개개개하는 등 내용내용내용내용내용내용, 이사이사및 고관리 관리관리관리관리의 기본상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상과학기술자 는 시장 경쟁 의 새로운 형세, 새로운 특징 과 기업 발전 의 새로운 조치 를 인식 해 식견 을 넓혔다.

학습 업무를 배합하기 위해 회사는 모든 이사, 감사, 고급 관리자에게 이러한 학습 자료를 발급할 뿐만 아니라 《사법, 증권법 신구조문 대조 설명서 》 《 금융종업의 금지 구역 》 《 중국 자본시장 발전 보고서 》 등 과외 자료를 발급하여 증권 법규에 대한 학습과 이해에 도움이 된다.

학습 훈련을 통해, 이사, 감사, 고급 관리 인원이 성신, 근면과 규범의식을 강화하고, 직무를 충실히 이행하며, 이사회, 감사회, 주주총회에 참석하여 회사 발전을 위해 최선을 다하였다.

넷, 투자자 관계 관리 강화, 투자자 에 대한 회사의 자신감 과 회사 이미지 향상

회사와 투자자들의 장기, 안정된 좋은 관계를 세우는 것은 회사의 치리 수준을 높이는 중요한 일이다.

회사 이사회, 경리층은 투자자 관계 업무를 중요시하고 투자자 관계 업무를 잘 하는 목적, 방침, 원칙, 원칙, 조직 지도와 조직 지도를 제정하고'회사 투자자 관계 관리 제도','접대 및 보급 근무 제도', 열심히 조직을 실시했다.

회사 엄격히 정보 공개제도를 집행하고 심교가 약속한 시간에 따라 정기 보고를 드러내고 회사의 중대한 사항에 대해 즉시 임시 공고를 공개한다.

정기 보고서의 발표에는 투자자들의 관심을 집중시키는 발전 전략, 경영 상황, 객관적 환경, 리스크 요소, 신년도 계획, 조치를 상세하게 분석해 투자자들의 관심을 끌기 위해 회사 회장, 총지배인, 감사회 주석, 재무책임자가 주주가 제기한 문제를 진지하게 대답한다. 회사의 공고 및 회사의 제품 소개, 규제, 주요 재무 지표 등을 통해 상호 플랫폼, 투자자들이 회사 교류와 소통할 수 있다.

회사는 전화상담, 1대 1의 의사소통 방식을 통해 많은 투자자들의 상담을 회답했다. 올해 이후 10여 개 증권연구기구나 펀드 회사의 현장 조사 및 현장 참관, 공평, 공정, 공정한 원칙, 평등한 투자자들에게 과도한 홍보를 피하고 내부 정보에 대해 비밀을 보낸다.

다형식, 다루션의 교류와 소통을 통해 투자자들이 누리는 인지권 및 기타 합법적 권익을 보장해 투자자들의 회사의 이해와 인정을 증진시켰다.

이번 회사의 정리 보고서에 대한 사항의 수정을 거쳐 우리는 회사의 규범 운영에 대한 인식을 더욱 높여 회사의 품질을 높이는 자각성을 증강시켰다.

회사 관리는 장기적인 일이다.

이미 개선된 문제에 대해서는 정세발전의 요구에 따라 지속적으로 개선, 공고와 향상을 지속적으로 분석하고 연구와 철저하게 해결해야 할 새로운 상황, 새로운 문제를 해결해야 한다.

앞으로 회사 이사, 감사 및 고급관리 인원은 법률 법규에 대한 학습을 더욱 강화하고 자신의 자질을 끊임없이 향상시켜 특강 시장과 자본시장의 끊임없이 발전과 변화를 요구하며 내통제 제도를 계속 강화하고, 내통제 체계를 강화하고, 관리효율과 경영 효율을 강화하고, 연관거래를 계속 줄이고, 투자자 관계 관리를 개선하고, 회사의 치리 수준을 향상시켜 더욱 우수한 성적을 창조하고 투자자들에게 보답할 것이다.

특수강 주식 유한회사

이사회

2008년 7월 22일