안휘 화무 방직 제4회 이사회 제20차 회의 결의공고

　증권 코드: 00850증권 약칭: 화무 지분 공고번호: 2010 -044

　　안휘 화무 방직 지분 유한회사 제4회 이사회 제20차 회의 결의서

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 가 밝혀 진 내용 과 정확 하 고 완벽 하 고 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대 누락 했 다.

안휘 화무 방직 지분 유한회사 제4회 이사회 제20차 회의는 2010년 11월 26일 오전 회사 이사회 회의실에서 열렸다.이번 회의에 관한 통지는 2010년 11월 15일 서면과 이메일 방식을 통해 전담자가 전체 이사를 보냈다.회의는 이사 9명에 실질적으로 의결 이사 9명에 참여해야 한다.회의의 소집과 법률법규에 부합되는 규정을 열어 회의는 회장 제영지 여사가 주관한다.이사는 심의를 거쳐 기명 투표 표결으로 다음 결의를 통과했다.

하나, 심의가 《이사회 환기 선거에 관한 의안 》을 통과시켰다.

본사 제4회 이사회가 2010년 11월 임기가 만료되었으며 《중화인민공화국법 》과 《안휘 화촉 방직 주식 유한회사 장정 》에 관한 규정에 따라 주주총의 의견을 구하고 제 4회 이사회 지명위원회에서 심의를 거쳐 이사회가 제영지, 왕공, 준룡, 좌지붕, 강복생, 양규조, 왕춘성, 진결아9명이 회사 제5회 이사회 후보로 지명되었다.(이사 후보 이력서 첨부품)

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

둘째, 투자 건설 400대 고급스러운 컬러 원단 프로젝트 의안을 통과시켰다.

회사 발전 기획 에 의하면 산업 체인 을 보완 하 고 주 경영 가치 사슬 을 발급 합영 회사 의 방식 으로 투자 하 고 고 고 고 고 고 고 고, 회사 는 합경영 회사 방식 으로 투자 건설 400 대 고급스러운 직물 생산 라인 을 건설 하 고 합영 회사 등록 자본 이 2억 위안, 회사 는 85%, 프로젝트 총투자 3 억 원 이다.(회사 투자 공고, 공고번호 2010 -047)

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

3, 심의는'투자 참여 광발증권'을 통과했다. [48.28 -1.97%] 주식회사 지정 증발 의안

회사 입족 주업, 다원 경영의 발전 전략에 따라 통제와 위험 방지의 기초 위에서

안휘 화무 방직 지분 유한회사 4회 20회 이사회 결의공고

회사 는 지난 회계 연도 경심 계정 순자산의 50%, 총액은 8억 위안을 넘지 않고 광발증권 지분 유한사에 투자한 2010년 주식 비공개 발행에 참여하고, 자금 원본은 자유자금 및 광발증권 수익권 발행 등을 통해 8억 위안의 방식을 마련할 계획이다.이사회는 2010년 제3차 임시주주총회 심의에 본의안과 권회사 경영층이 광발증권지분 주식 증발 및 자금조달 관련 수속을 허가할 것을 청구했다.이 프로젝트의 진전 상황에 대해 회사는 지속적인 정보 노출 의무를 이행할 것이다.(회사 투자 공고, 공고번호 2010 -047)

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

4. 회사 증권 투자 내부 통제 제도를 심의하는 의안을 통과시켰다.

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

5, 심의'회사 접대 특정 대상 취재 근무 제도'의 의안을 통과시켰다.

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

6과 심의는 `회사가 2010년 제3차 임시주총회 의안을 통과했다.

회사 이사회는 2010년 12월 14일 오전 10:00 본사 회의실에서 2010년도 제3차 임시주총회를 열기로 결정했다.구체적인 내용은 < 안휘 화무 방직 지분 유한회사가 2010년 제3차 임시주총회 개최에 대한 통지 > 를 상세히 보았다.

이 같은 경우 1, 2, 3, 4 건의 안건은 2010년도 3차 임시주주총회 심의 통과를 제안해야 한다.

9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

특별히 공고하다.

안휘 화무 방직 주식 유한회사 이사회

년 십일월 26일

안휘 화무 방직 지분 유한회사 4회 20회 이사회 결의서 {page u break}

　첨부: 이사 후보 이력서

제영지: 여, 1956년 2월 출생, 재직 대학원 학력, 엔지니어.1975년 작업에 참가하여 안경방직 공장 직장단 총지부 부서기, 생기술과 실험실 담당자, 생산과당 지부 서기, 제1부공장장, 안휘 화무 방직 지분 유한회사 이사, 부총지배인.현 안휘 화무 그룹 유한회사 회장, 총지배인, 당위 서기, 안휘 화무 방직 주식 유한 회사 회장.

왕공작: 남, 1955년 12월 출생, 석사대학원 학력, 경제사.1976년 근무, 안경 방직 공장 교육과 교사, 공장 노조기관 분회 주임, 주임, 부공장장, 안휘 화무 방직 지분 유한 회사 이사, 이사회 비서, 부사장.현직 안휘 화무 그룹 유한회사 이사, 당위 부서기, 안휘 화무 방직 주식 유한회사 이사, 총지배인.

니준룡: 남, 1965년 5월 출생, 대학원 학력, 고급 엔지니어.1989년 근무, 안휘성 풍화 방직 지분 유한회사 부사장, 안경방직 공장 기술처 부처장, 안휘 화무 방직 지분 유한회사 기술 부처장, 처장, 처장, 본부장, 부총지배.현 안휘 화무 방직 지분 유한회사 이사 상무 부사장.

좌지붕: 남, 1970년 1월 출생, 대학 학력, 고급 회계사, 중국 등록회계사 협회 비집업 회원.1989년 근무, 안경 방직 공장 재무과원, 재무처 처장 보조, 재무처 부처장, 안휘 화무 방직 주식 유한 회사 이사, 재무처 처장.현직 안휘 화무 방직 지분 유한회사 이사, 이사회 비서, 재무 총감.

강복생: 남, 1954년 3월 출생, 대학 학력, 고급 인적자원관리사 등록.1970년 근무, 안경 방직 공장 간부 과장, 인사과 부과장, 노동인사 부처장, 처장, 안휘 화무 방직 주식 유한 회사 이사.현직 안휘 화무 방직 지분 유한회사 이사, 노동인사 처장.

안휘 화무 방직 지분 유한회사 4회 20회 이사회 결의공고

　독립 이사 후보 이력서

양기조: 남, 1954년 출생, 1974년 근무, 대학 본과 학력, 고급 엔지니어, 중공당원.국가 방직부 생산부 간부, 부처장, 방직제품 개발센터 부주임, 중국 방직총회 경제무역부 처장, 티베트 자치구 경무역위원회 총엔지니어, 국가 방직 공업국 기획 발전사, 중국 방직 정보센터 주임, 중방직 공업협회 주임, 중국 방직 공업협회 부비서장, 중국 방직 공업협회 부비서장, 현 중국 방직 공업협회 사무총장.

왕옥춘: 남, 1956년 12월 출생, 대학원 학력, 회계학 교수, 석사생 지도사, 1983년 안휘재경대학을 졸업했다.졸업 후 교학과 과학연구에 종사하며 안휘 재경대 회계대학 부원장을 맡았다.현재 남경재경대학 회계대학 재무와 회계연구소 소장, 중국 회계학회 재무원가 연구회 이사.

성체: 남, 1959년 9월 출생, 대학원 학력, 동화대 교수, 박사 가이드.1978년 9월 화동 방직공학원 방직공학과를 졸업해 방직공업부 방직과학연구원 연구원, 중국 방직대학 부교수로 임직되었다.현재 동화대 방직 원단 기술교육부 중점실험실 부주임.

진결장: 남, 1966년 1월 출생, 법학 석사, 안휘대학교 법학 교수, 법대 부원장, 석사생 지도사.1988년 6월 상하이 이공대 졸업, 공학 학사 학위, 1993년 6월, 사천대 법학과 졸업, 법학 석사 학위

한때 허난 광학 기기 공장 보조 엔지니어로, 1993년 7월 현재 안휘대학교 법학과 법학 교수, 과학 연구에 종사하며 각각 강사, 부교수, 교수를 맡았다.현직 안휘대학교 법대 부원장 석사생 지도사.